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美國(guó)時(shí)間（2017年1月11日），美國(guó)國(guó)土安全部(DHS)將在聯(lián)邦紀(jì)事（Federal Register）上發(fā)布關(guān)于EB-5投資移民區(qū)域中心項(xiàng)目新行政規(guī)定的通知。本次政府對(duì)行政法規(guī)修改是為了讓法規(guī)更好地反映區(qū)域中心和EB-5投資人所面臨的商業(yè)現(xiàn)實(shí)，增加申請(qǐng)審核過(guò)程的可預(yù)測(cè)性和透明度，提高移民局運(yùn)營(yíng)效率，并加強(qiáng)EB-5項(xiàng)目的公平度和誠(chéng)信度。公眾將有90天的時(shí)間（即直到2017年4月11日左右）提出對(duì)新的法規(guī)的意見(jiàn)，之后DHS再公布法規(guī)的最終版本，并正式實(shí)施。

1.關(guān)于區(qū)域中心首次申請(qǐng)和樣本批準(zhǔn)的變化

DHS希望可以把區(qū)域中心首次申請(qǐng)和EB-5項(xiàng)目樣本批準(zhǔn)申請(qǐng)劃分成兩個(gè)不同申請(qǐng)程序，成立區(qū)域中心時(shí)先遞交一個(gè)簡(jiǎn)單的申請(qǐng)，在區(qū)域中心成立以后再要求遞交更具體的項(xiàng)目樣本批準(zhǔn)申請(qǐng)。 

2.樣本批準(zhǔn)申請(qǐng)成為強(qiáng)制性要求

上述程序?qū)?huì)使EB-5項(xiàng)目樣本批準(zhǔn)申請(qǐng)成為硬性規(guī)定。因此，DHS會(huì)要求項(xiàng)目必須在獲得樣本批準(zhǔn)后，投資人才能遞交基于對(duì)該項(xiàng)目投資而進(jìn)行的EB-5申請(qǐng)。從實(shí)際操作上來(lái)看，這已經(jīng)是很多項(xiàng)目目前的做法。而DHS本次通知向公眾征求意見(jiàn)的內(nèi)容包括項(xiàng)目樣本批準(zhǔn)的有效期（可能是2-3年），以及如何定義項(xiàng)目的“重大變更”。

3.政府監(jiān)督

DHS征求公眾意見(jiàn)的問(wèn)題還包括政府對(duì)于區(qū)域中心所采取的監(jiān)管力度和方法，以保障區(qū)域中心項(xiàng)目合理運(yùn)用投資款促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并且防止資金濫用。其中包括區(qū)域中心認(rèn)證，上報(bào)區(qū)域中心對(duì)NCE和JCE的監(jiān)管方式，以及其他監(jiān)管機(jī)制等。

4.區(qū)域中心的延期和關(guān)閉   

DHS在考慮對(duì)區(qū)域中心延期的規(guī)定作出修改，包括要求區(qū)域中心持續(xù)提供其遵守法律法規(guī)的證據(jù)，包括 ：

(a) 區(qū)域中心從事EB-5投資移民項(xiàng)目的證據(jù)；

(b) 定期報(bào)告區(qū)域中心采取的監(jiān)管手段；

(c) 區(qū)域中心發(fā)生重大變更時(shí)，及時(shí)向DHS匯報(bào)。

此外，DHS也在考慮公布有可能導(dǎo)致區(qū)域中心關(guān)停的活動(dòng)，包括 ：

(a) 區(qū)域中心是否持續(xù)參與EB-5投資移民項(xiàng)目；

(b) 是否以欺詐或欺瞞手段獲得區(qū)域中心資格；

(c) 在區(qū)域中心運(yùn)營(yíng)中是否使用非法來(lái)源的資金；

(d) 是否濫用投資資金，包括把后期投資人的資金當(dāng)作前期投資人的投資回款。

總之，這次萬(wàn)眾期待的法規(guī)為保障EB-5區(qū)域中心投資移民的公正合法邁出了重要一步，也標(biāo)志著DHS在引進(jìn)新政策改善EB-5投資移民的過(guò)程中，是以開(kāi)放的態(tài)度，并且愿意征求公眾意見(jiàn)。