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發(fā)布時(shí)間 : 2020-11-09 瀏覽人次 : 3558
現(xiàn)在越來(lái)越多的投資人想通過(guò)基金投資方式申請(qǐng)葡萄牙黃金居留許可,但在投資基金前需要配合存托銀行完成個(gè)人投資賬戶的設(shè)立,這是投資人遇到的第一個(gè)門(mén)檻。

本文大家分享一下投資賬戶設(shè)立時(shí),投資人必須經(jīng)歷存托銀行的KYC(Know your customer)流程。(KYC是存托銀行對(duì)賬戶持有人的一項(xiàng)常規(guī)審查,是全球反洗錢(qián)的基礎(chǔ)程序之一,存托銀行必須了解投資人資金來(lái)源合法性。)其中,就涉及到最常見(jiàn)的一份文件——個(gè)人簡(jiǎn)歷。
個(gè)人簡(jiǎn)歷,是葡萄牙基金投資開(kāi)戶中必需的文件之一。個(gè)人簡(jiǎn)歷可以向存托銀行全面介紹投資人的生活軌跡,有利于存托銀行了解投資人個(gè)人信息和收入來(lái)源,一份簡(jiǎn)單明了的個(gè)人簡(jiǎn)歷,可以讓銀行的后臺(tái)部門(mén)快速了解并判斷投資人的收入狀態(tài),從中迅速提取關(guān)鍵信息,提高開(kāi)戶審理效率,盡早完成賬戶設(shè)立以便投資人完成基金投資。
以下是小編給大家分享的一些Tips
1、開(kāi)設(shè)賬戶用的個(gè)人簡(jiǎn)歷應(yīng)該包含哪些內(nèi)容?
個(gè)人基本信息:出生日期、護(hù)照號(hào)、常住地址等
教育經(jīng)歷:學(xué)校及時(shí)間,大學(xué)及以上
工作經(jīng)歷:過(guò)往全部工作經(jīng)歷,應(yīng)含職務(wù)、年薪及時(shí)間
2、關(guān)于教育及工作經(jīng)歷, 對(duì)時(shí)間段是否有要求?
投資人向銀行展示的教育經(jīng)歷和工作經(jīng)歷,在時(shí)間上需要銜接好。如果中間出現(xiàn)了空檔期,建議投資人向銀行簡(jiǎn)要描述空檔期內(nèi)的經(jīng)歷,比如境外游學(xué)、度假休息等,向銀行充分展示投資人的個(gè)人生活軌跡是正常的;
3、如果工作經(jīng)歷簡(jiǎn)單,如何描述更有利審核呢?
部分投資人的工作經(jīng)歷比較簡(jiǎn)單,在同一公司供職多年,目前在職是總經(jīng)理職位,年薪也比較高。如果投資人是這種情況, 建議做一個(gè)簡(jiǎn)單的工作經(jīng)歷描述,說(shuō)明在這個(gè)公司入職以來(lái)的各個(gè)職位/級(jí)別及收入等信息,當(dāng)下的職位/級(jí)別/收入是因?yàn)樵谶^(guò)去多年因晉升而獲得的,這樣職業(yè)的上升軌跡就更為合理, 也有利于銀行后臺(tái)部門(mén)的審核;
4、沒(méi)工作經(jīng)歷的學(xué)生,是否不需要提供簡(jiǎn)歷?
作為學(xué)生準(zhǔn)備投資基金,也是需要提供個(gè)人簡(jiǎn)歷。需要向銀行提供投資人的個(gè)人基本信息及教育經(jīng)歷。同時(shí),作為該學(xué)生申請(qǐng)人投資基金的出資人,也需要提供個(gè)人簡(jiǎn)歷,向銀行說(shuō)明出資人的經(jīng)濟(jì)來(lái)源合法合理,有足夠的實(shí)力幫助學(xué)生申請(qǐng)人完成資金投資。出資人的簡(jiǎn)歷描述的內(nèi)容亦需包括個(gè)人的教育經(jīng)歷及工作經(jīng)歷。
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