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發(fā)布時間 : 2017-03-22 瀏覽人次 : 8644
這幾個月以來，EB-5也還是一如既往的熱鬧。臨近4.28，各種消息也都層出不窮，當然其中有好消息也有壞消息。
今天，美成達給大家?guī)淼氖且粍t好的消息：
討論了一年多的EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計項目于3月20日正式啟動。
美國當?shù)貢r間2017年3月20日，移民局（USCIS）正式宣布啟動EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計項目。根據(jù)USCIS官網(wǎng)，EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計將用于提高EB-5計劃的完整性，確保區(qū)域中心遵守法律，繼續(xù)滿足EB-5計劃的目標：促進經(jīng)濟發(fā)展和就業(yè)創(chuàng)造。
USCIS官網(wǎng)截圖
EB-5區(qū)域中心審計項目的開始也標志著USCIS在EB-5監(jiān)管和執(zhí)法方面的轉變，將對計劃參與者的運營產(chǎn)生長期廣泛的影響。區(qū)域中心合規(guī)審計團隊將審核區(qū)域中心的申請、證書和記錄；審核區(qū)域中心的公共記錄和信息；核實區(qū)域中心申請、投資人申請、區(qū)域中心年度認證和項目支持文件中的信息；進行人員面談以核實遞交信息的準確性。
雖然USCIS網(wǎng)站沒有提及，但USCIS曾表示EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計之前會先發(fā)出審計通知和所需記錄的要求。USCIS曾說過審計預計將需要一周時間，在此期間，EB-5區(qū)域中心的審計小組將去到區(qū)域中心的辦公室。所收集的數(shù)據(jù)將涉及區(qū)域中心本身，以及隸屬于區(qū)域中心的任何新商業(yè)企業(yè)和就業(yè)創(chuàng)造實體。預計審計范圍將比較廣泛，并主要集中在投資人資金使用和相關的EB-5項目詳情這一塊。
USCIS網(wǎng)站解釋稱EB-5區(qū)域中心合規(guī)審計之后，將會得出一份正式的審計報告，用于評估區(qū)域中心的法律合規(guī)性以及是否繼續(xù)滿足EB-5計劃的目標。如果有欺詐的跡象，USCIS將決定是否需要進一步調(diào)查，預計調(diào)查應該會與SEC或司法部合作。
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